OJK Minta Klarifikasi Stanchart terkait Dugaan Transfer Rp18,9 Triliun

   •    Senin, 09 Oct 2017 13:36 WIB
ojkpajakperpajakanstandard charteredaeoi
OJK Minta Klarifikasi Stanchart terkait Dugaan Transfer Rp18,9 Triliun
Gedung OJK (Foto: dokumentasi OJK)

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta klarifikasi Standard Chartered (Stanchart) Indonesia untuk menyelidiki dugaan transfer dana jumbo yang diduga dilakukan sejumlah nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc, dari wilayah Guernsey ke Singapura sebesar Rp18,9 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyatakan pihaknya masih mendalami penjelasan Standard Chartered Indonesia, dan kemudian akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengambil langkah selanjutnya.

"Kami harus lihat otoritas mana yang berwenang atas masalah ini," kata Heru, menjawab tindak lanjut kepada Standard Chartered tentang transfer dalam jumlah besar itu, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Heru masih enggan menjelaskan lebih lanjut dengan alasan masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti PPATK dan DJP. Sementara itu, PPATK telah selesai menganalisis pergerakan dana dalam jumlah fantastis tersebut. Nasabah yang melakukan transfer dana tersebut terdiri atas warga negara Indonesia, berstatus nasabah individu dan korporasi.

"Memang dugaan sementara itu adalah tax evasion atau tax fraud (penghindaran kewajiban pajak)," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae.



Analisis yang disimpulkan PPATK sudah diserahkan kepada DJP. Dalam hal ini, Dian meminta untuk menunggu penjelasan resmi dari DJP. PPATK sudah mengendus transfer dana yang janggal ini sejak beberapa bulan lalu.

"Agar tidak menimbulkan simpang siur, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, lebih baik kita tunggu dulu hasil investigasi DJP, dan keterangan yang akan disampaikan mereka," ujar dia.

Merujuk pada laporan Bloomberg dan South China Morning Post, regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana milik nasabah khusus sebesar USD1,4 miliar dari Guernsey, yang merupakan daerah kekuasaan Inggris, ke Singapura pada akhir 2015.

Dalam laporan itu disebutkan, aset yang ditransfer tersebut sebagian besar milik nasabah Indonesia. Regulator juga mendapat laporan adanya kecurigaan terhadap staf bank mengenai transfer tersebut. Transfer tersebut dilakukan jelang Guernsey menerapakan Common Reporting Standard, sebuah kesepakatan global pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak.

Investigasi juga dikabarkan sedang dilakukan oleh bank sentral Singapura yaitu Monetary Authority of Singapura (MAS) dan otoritas keuangan Guernsey yaitu Guernsey's Financial Service Commission.

 


(ABD)